La Comisión Europea ha retirado a Panamá de su lista de países de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tras una evaluación exhaustiva realizada después de que el país saliera de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este importante paso, comunicado por el presidente Laurentino Cortizo a través de sus redes sociales, tiene repercusiones positivas para la economía panameña, según destacó un comunicado del Ministerio de la Presidencia.
Tras analizar los avances presentados por Panamá en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Comisión Europea acogió con satisfacción los progresos realizados por el país en la mejora de su régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Se observó que Panamá no solo fortaleció su marco jurídico y normativo para cumplir con los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI, sino que también implementó importantes mecanismos que demostraron la efectividad de las medidas adoptadas.
La decisión de la Comisión Europea, comunicada este jueves, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que permitirá a Panamá dar un paso importante hacia la transparencia internacional.
Este logro es el resultado del esfuerzo conjunto de la Coordinación Nacional de Panamá en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con las autoridades competentes, el sector privado y la comunidad internacional.
